Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Legis, 2011.Edition: 1a. edDescription: xv, 407 p. ; 24 cm. + Cd-romISBN:
  • 9789586539081
Subject(s): DDC classification:
  • 21 364.168 S618 2011
Contents:
Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --
Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica --
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Libro de Reserva Libro de Reserva Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) Reserva 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 301250484
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 2 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 301250485
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 3 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 100001076
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 4 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 100001768

Incluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384.

Incluye referencias bibliográficas p. 397-404.

Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --

Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica --

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