MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
02047nam a2200289 a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20161026131526.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
140828s2011 ck ||||g |||| 001 0dspa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9789586539081 |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de edición |
21 |
| Número de clasificación |
364.168 |
| Clave de autor |
S618 2011 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| 9 (RLIN) |
5181 |
| Nombre de persona |
Sintura, Francisco |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
1a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2011. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xv, 407 p. ; |
| Dimensiones |
24 cm. + |
| Material acompañante/anejo |
Cd-rom |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Incluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384.<br/> |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas p. 397-404.<br/> |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica -- |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
4670 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Delitos económicos |
| Subdivisión general |
administración de riesgos |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
5182 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Capital de riesgo |
| Subdivisión general |
financiación |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
880 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de dinero |
| Subdivisión general |
legislación |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| 9 (RLIN) |
5183 |
| Nombre de persona |
Martínez, Wilson. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| 9 (RLIN) |
5184 |
| Nombre de persona |
Quintana, Fernando. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha |
Libros |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
364.168 |
| Parte de la signatura que identifica el ejemplar (Parte del ítem) |
S618 2011 |
