El lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal / Carmen E. Ruiz López ...[et al.].

Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2015.Edition: 1era. edDescription: 212 p. ; 21 cmISBN:
  • 9789587722871
Subject(s): DDC classification:
  • 21 364.168861 L392 2015
Contents:
Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont -- Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal.
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Libro de Reserva Libro de Reserva Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) Reserva 364.168861 L392 2015 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 301253764
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 364.168861 L392 2015 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 2 Available Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 301253765

Incluye conclusiones p. 189.

Incluye instrumentos Internacionales de referencia p. 201.

Incluye referencias bibliográficas p. 203.

Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont --
Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal.

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