El lavado de activos en Colombia :
El lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal /
Carmen E. Ruiz López ...[et al.].
- 1era. ed.
- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2015.
- 212 p. ; 21 cm.
Incluye conclusiones p. 189. Incluye instrumentos Internacionales de referencia p. 201.
Incluye referencias bibliográficas p. 203.
Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont --
Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal.
9789587722871
Lavado de activos--Aspectos legales--Colombia
Delitos económicos--Colombia
Derecho penal--Colombia
364.168861 / L392 2015
Incluye conclusiones p. 189. Incluye instrumentos Internacionales de referencia p. 201.
Incluye referencias bibliográficas p. 203.
Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont --
Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal.
9789587722871
Lavado de activos--Aspectos legales--Colombia
Delitos económicos--Colombia
Derecho penal--Colombia
364.168861 / L392 2015
