Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Legis, 2011.Edition: 1a. edDescription: xv, 407 p. ; 24 cm. + Cd-romISBN:- 9789586539081
- 21 364.168 S618 2011
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
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Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 | 301250484 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 | 301250485 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 | 100001076 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 364.168 S618 2011 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | Colección 2, Isla 8, Lado B, Módulo 3 | 100001768 |
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Incluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384.
Incluye referencias bibliográficas p. 397-404.
Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --
Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica --
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