000			02047nam a2200289 a 4500
003			OSt
005			20161026131526.0
008			140828s2011 ck ||||g |||| 001 0dspa d
020			_a9789586539081
041	0		_aspa
082	0	4	_221 _a364.168 _bS618 2011
100	1		_95181 _aSintura, Francisco
245	1	0	_aSistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / _cFrancisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana.
250			_a1a. ed.
260			_aBogotá : _bLegis, _c2011.
300			_axv, 407 p. ; _c24 cm. + _eCd-rom
500			_aIncluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384.
504			_aIncluye referencias bibliográficas p. 397-404.
505	0		_aParte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --
505	0		_a Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica --
650	1	4	_94670 _aDelitos económicos _xadministración de riesgos
650	1	4	_95182 _aCapital de riesgo _xfinanciación
650	1	4	_9880 _aLavado de dinero _xlegislación
700	1		_95183 _aMartínez, Wilson.
700	1		_95184 _aQuintana, Fernando.
942			_2ddc _cBK _h364.168 _iS618 2011
999			_c57220 _d57220