El derecho tributario en la investigación penal : referido al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares / Eduardo Cusgüen Olarte.
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- 9586908062
- 345.0233 C984 2005 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
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Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 345.0233 C984 2005 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 1, Isla 5, Lado A, Módulo 2 | 100000752 |
Incluye referencias bibliográficas p. 291
1. El lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de particulares. -- 2. El lavado de activos en Colombia y su control jurídico. -- 3. El enriquecimiento ilícito de particulares y su control jurídico. -- 4. Investigación de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. -- 5. Crítica a las técnicas de investigación del lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de particulares. -- 6. Análisis jurídico sobre la aplicación de principios constitucionales y penales en el lavado, el enriquecimiento ilícito de particulares y la extinción de dominio
El contenido de la obra se refiere específicamente al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares en cuanto a su impacto social, económico, parámetros comunes en Colombia y su regulación jurídica reciente. Analiza los controles jurídicos en cada uno de los casos a partir de sus aspectos básicos y doctrinarios, así como la metodología de investigación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, marco legal de la información tributaria, pautas básicas de revisión de los conceptos que conforman el patrimonio, enfoque estratégico para la utilización de medios probatorios y crítica a las técnicas investigativas. Finaliza con un análisis jurídico sobre la aplicación de principios constitucionales y penales en el lavado, el enriquecimiento ilícito de particulares y la extinción de dominio
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