TY  - BOOK
AU  - Ruiz López, Carmen E.
AU  - Vargas Lozano, Renato
AU  - Castillo Garay, Laura
AU  - Cardona Soto, Daniel E.
TI  - El lavado de activos en Colombia : : consideraciones desde la dogmática y la política criminal / 
SN  - 9789587722871
U1  - 364.168861 21
PY  - 2015///
CY  - Bogotá : 
PB  - Universidad Externado de Colombia, 
KW  - LEMB
KW  - Lavado de activos
KW  - Aspectos legales
KW  - Colombia
KW  - Delitos económicos
KW  - Derecho penal
N1  - Incluye conclusiones p. 189; Incluye instrumentos Internacionales de referencia p. 201; Incluye referencias bibliográficas p. 203; Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont -- 
Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal
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