El lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal /
Carmen E. Ruiz López ...[et al.].
- 1era. ed.
- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2015.
- 212 p. ; 21 cm.
Incluye conclusiones p. 189. Incluye instrumentos Internacionales de referencia p. 201.
Incluye referencias bibliográficas p. 203.
Parte I. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos: 1.Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Viena 1988) -- 2. Declaración de principios de Basilea -- 3. Grupo de trabajo de Acción financiera (GAFI) del G-7 -- 4. Recomendaciones de 1990 -- 5. Convención de Palermo contra el crimen organizado -- 6. Declaración política sobre el plan de acción de (1998) -- 7. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 1999 -- 8. Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 2000 -- 9. Convención Interamericana contra el terrorismo 2002 -- 10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo (26/10/2005) -- 11. GAFISUD -- 12. OEA-CICAD -- 13. Grupo Egmont -- Parte II. El tipo penal de lavado de activos: 1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional -- 2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana -- 3. Análisis del tipo penal.
9789587722871
Lavado de activos--Aspectos legales--Colombia Delitos económicos--Colombia Derecho penal--Colombia