TY  - BOOK
AU  - Sintura,Francisco
AU  - Martínez,Wilson
AU  - Quintana,Fernando
TI  - Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / 
SN  - 9789586539081
U1  - 364.168 21
PY  - 2011///
CY  - Bogotá : 
PB  - Legis
KW  - Delitos económicos
KW  - administración de riesgos
KW  - Capital de riesgo
KW  - financiación
KW  - Lavado de dinero
KW  - legislación
N1  - Incluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384
; Incluye referencias bibliográficas p. 397-404
; Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --;  Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica --
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