Sintura, Francisco <br/><br/>
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo /  
Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana. 
 - 1a. ed.  
 - Bogotá :   Legis,  2011. 
 - xv, 407 p. ;   24 cm. +  Cd-rom 
<br/><br/> Incluye anexos: Calificación de la severidad de un evento de riesgo de LA/FT p. 367 -- 2. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT inherentes p. 369 -- 3. Ejemplo de medición del impacto para el riesgo residual p. 372 -- 4. Mapa de eventos de riesgo de LA/FT residual p. 374 -- 5. Ejemplo de causas y controles para cinco eventos de riesgo de LA/FT P. 377 -- 6. Indicadores de la efectividad de los controles p. 380 -- 7. Señales de alerta que se pueden percibir en la operación comercial o financiera de una empresa del sector real p. 384.<br/> 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas p. 397-404.<br/> 
<br/><br/>Parte I. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 1. Retrospectiva en el derecho colombiano -- 2. Estándares internacionales en materia de prevención -- 3. Normatividad colombiana vigente -- 4. Características y alcances de la lista clinton --  Parte II. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 1. Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- 2. Contexto organizacional -- 3. Propuesta metodológica -- 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789586539081 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Delitos económicos--administración de riesgos<br/>Capital de riesgo--financiación<br/>Lavado de dinero --legislación
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.168  / S618 2011